एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी नीति

Nova88 मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने के लिए सुरक्षा और अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित है।

जोखिम-आधारित AML कार्यक्रम

कंपनी संभावित जोखिमों की पहचान और निगरानी के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा व्यवसाय सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं और मानकों के अनुरूप संचालित हो। हमारे कर्मचारियों को नवीनतम aml/cft नियमों और पहचान तकनीकों से अवगत रहने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रक्रियाएं

गुमनाम खातों या काल्पनिक नामों के उपयोग को रोकने के लिए, कंपनी ने प्रत्येक खिलाड़ी की वास्तविक पहचान सत्यापित करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। इस प्रक्रिया में शामिल हैं:

• पूरा नाम, जन्म तिथि और पता सहित व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह।
• प्रदान किए गए पहचान दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन।
• गेमिंग गतिविधियों और लेनदेन पैटर्न की निरंतर निगरानी।
• उच्च-जोखिम के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए उन्नत ड्यू डिलिजेंस (edd)।

संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टिंग

यदि कंपनी Nova88 को संदेह है या यह मानने के उचित आधार हैं कि धन मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधियों से जुड़ा है, तो हम तुरंत ऐसे संदेहों की सूचना संबंधित नियामक एजेंसियों को देंगे। हम उन खातों को निलंबित या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जो अनुरोधित पहचान दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहते हैं।